Hírek
2020. December 16. 16:00, szerda |
Kék hírek
Forrás: mti
Pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit
![Pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit](/external/image_cache/6/e/d/6ed80af4ada87670042c80143ee222c7.jpg)
Több mint 300 millió forintos pénzmosás és közokirat-hamisítás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy férfit a fővárosban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerda reggel a police.hu oldalon.
A tájékoztatás szerint november 30-án külföldön elkövetett csalásból származó 927 ezer eurót utaltak egy magyar bankszámlaszámra, amely kapcsán a brit hatóságok keresték meg a Budapesti Rendőr-főkapitányságot.
A pénz útját követve a BRFK IX. kerületi rendőrkapitányságának nyomozói rövid idő alatt eljutottak a számlát nyitó magyar nőig, a pénz azonban addigra már hongkongi számlákra került.
"A rendelkezésre álló adatok szerint a nőt egy magyar férfi szervezte be ismerőse, Sz. Ferenc kérésére. A kifejezetten bűncselekményből származó pénz eltüntetésére nyitott számla az asszony nevén volt, de azt Sz. Ferenc kezelte" - írták a közleményben.
A BRFK közlése szerint a 42 éves budapesti férfit a pénzmosás és közokirat-hamisítás miatt folytatott eljárás keretében a ferencvárosi rendőrök őrizetbe vették. A közvetítő férfit és a számlát nyitó nőt szintén gyanúsítottként hallgatták ki, ők szabadlábon védekezhetnek.
A csalás ügyében a külföldi hatóság folytatja az eljárást - írta a rendőrség.
Ezek érdekelhetnek még
2024. Augusztus 14. 06:00, szerda | Kék hírek
BRFK: elfogtak két férfit, akik Forma-1-es jegyek ígéretével vertek át embereket
Elfogtak két férfit, akik a Forma-1 Magyar Nagydíjra és más rendezvényre szóló, de valójában nem létező jegyek ígéretével vertek át embereket
2024. Augusztus 14. 06:00, szerda | Kék hírek
Vádat emeltek két villanyszerelő ellen, akik miatt áramütést szenvedett egy férfi
2024. Augusztus 13. 07:54, kedd | Kék hírek
Nagy értékben foglalt le autókat a NAV egy adócsaló cégtől
Több mint 157 millió forint értékben foglalt le autókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy gépjármű-kereskedő cégtől, amely folytatólagosan szabálytalanul teljesítette adókötelezettségét.