Városlista
2022. január 19, szerda - Sára

Hírek

2021. Október 16. 13:06, szombat | Kék hírek
Forrás: infovárosok/police.hu

Pénzmosodát számolt fel a rendőrség

Pénzmosodát számolt fel a rendőrség

A fővárosi nyomozói felgöngyölítették az illegális pénzmozgást.

Pénzmosással gyanúsítanak a belvárosi rendőrök egy nigériai állampolgárt, aki a nyomozás adatai szerint többeket rávett, hogy saját nevükre bankszámlát nyissanak, ahová a külföldi férfi más országbeli bűncselekményből származó pénzt küldött – közölte a rendőrség.

Kifejtve, hogy a 35 éves O. A. először 2014 decemberében kért meg egy magyar férfit, hogy nyisson számlát, amire ezután külföldi országokból pénzt utaltak. A számlán lévő több mint kilencmillió forintot a magyar férfi kivette és 50 ezer forintért cserébe átadta O. A.-nak.

Ezután a külföldi egy újabb számlanyitásra kérte a férfit 2015 februárjában, ahová 13 millió forintnak megfelelő dollár érkezett egy norvég cég elleni csalásból. A magyar férfi szintén levette, majd továbbította az összeget O. A. részére, aki 900 ezer forinttal díjazta a közbenjárást.

Ezt követően 2015 szeptemberében egy második férfi is csatlakozott a pénzmosáshoz, akit a bűncselekményben már gyakorlatot szerzett honfitársa szervezett be. A történet ismételte önmagát; újabb számla nyitása, majd arra került több mint 4 és fél millió forintnyi dollár. A beérkezett pénzt az újdonsült társ levette és továbbította O. A.–nak, aki 400 ezer forintot adott a férfinak „kezelési költségként”.

Az évekkel ezelőtt elkövetett bűncselekményt az V. kerületi nyomozók felderítették, a két magyar férfit, J. Mihályt és J. Márkot pénzmosás bűntett miatt már korábban gyanúsítottként hallgatták ki. Szintén pénzmosás bűntett elkövetése miatt a nigériai állampolgárral szemben most fejezték be a nyomozást, és a keletkezett iratokat az ügyészségre küldték meg.

Címkék: elfogás, pénzmosás

Ezek érdekelhetnek még

2022. Január 18. 08:00, kedd | Kék hírek

Emberölés áldozata lett egy december végén Budapesten eltűnt férfi

Gyilkosság áldozata lett egy 33 éves érdi férfi, akinek eltűnését édesapja január 5-én jelentette be; a tettes beismerő vallomást tett - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitány-helyettese hétfőn.

2022. Január 17. 15:04, hétfő | Kék hírek

Több mint hétszáz határsértő ellen intézkedtek a hétvégén

Péntektől vasárnapig 773 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

2022. Január 17. 08:55, hétfő | Kék hírek

Láncfűrész, karó és balta is erőkerült családi perpatvaron

A rendőrök a két család tagjai ellen eljárást indítottak.

2022. Január 16. 12:01, vasárnap | Kék hírek

Csak a kamerát felejtette el a tippadó - VIDEÓ

Az újpesti rendőrök elfogták azt a négy férfit, akik egy IV. kerületi cég irodájából loptak el félmillió forintot.